证券代码：688590     证券简称：新致软件         公告编号：2025-009 转债代码：118021     转债简称：新致转债               上海新致软件股份有限公司 “新致转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议方案公告      本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何纰缪纪录、误导性陈 述约略首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律职守。      热切实质提醒   ? 笔据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募 评释书》（以下简称“《召募评释书》”）、《上海新致软件股份有限公司可调度 公司债券捏有东说念主会议功令》（以下简称“《捏有东说念主会议功令》”）的功令，债券捏 有东说念主会议作出的方案，须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额 的债券捏有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）开心方能变成灵验方案。   ? 笔据《捏有东说念主会议功令》的磋议功令，债券捏有东说念主会议笔据本功令审议通 过的方案，对整体债券捏有东说念主（包括整个出席会议、未出席会议、反对方案或废弃 投票权的债券捏有东说念主以及在磋议方案通事后受让本次可转债的捏有东说念主）均有同等约 束力。   ? 本次债券捏有东说念主会议无修改、增多提案的情况。      一、召开会议的基本情况   上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日下昼 14:00 在上海市浦东新区康杉路 308 号 5 楼会议中心召开“新致转债”2025 年第一次债 券捏有东说念主会议。   本次会议摄取现场姿色召开，出席本次会议的债券捏有东说念主和代理东说念主共 1 东说念主，代 表本期未偿还且有表决权的可转债系数 20 张，占未偿还债券总和的 0.001%。本次 债券捏有东说念主会议的召集东说念主为公司董事会，本次债券捏有东说念主会议由董事金铭康先生主 捏。   公司聘用上海市锦天城讼师事务所见证讼师出席了本次债券捏有东说念主会议。      二、会议审议事项及表决情况   本次会议摄取现场姿色召开，投票摄取记名姿色表决，会议审议通过了如下决 议： 案》   表决成果：通过。   表决情况：本议案获出席本次会议的债券捏有东说念主开心 20 张，占出席本次会议 的债券捏有东说念主所捏有债券总和的 100%；反对票 0 张；弃权票 0 张。      三、讼师见证情况 魏栋梁、刘好意思辛。 次债券捏有东说念主会议东说念主员的阅历和召集东说念主阅历、本次债券捏有东说念主会议的表决法子及表 决成果均允洽磋议法律、轨则及《召募评释书》《捏有东说念主会议功令》的联系功令， 本次债券捏有东说念主会议方案正当灵验。   特此公告。                          上海新致软件股份有限公司董事会