证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-113
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回施行的第九次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容真是、准确、完满，莫得失实
纪录、误导性表现或首要遗漏。
相等辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券执有东谈主执有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前销毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
得当性措置要求的，不成将所执“震安转债”调治为股票，特提请投资者柔和
不成转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回
价钱存在较大相反，相等提醒“震安转债”执有东谈主驻扎在限期内转股，要是投
资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者驻扎投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日本事，已温情纠合30个往复日中有15个往复日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。凭证《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调治公司债券召募阐明书》 （以下简称“《召募阐明书》”）的辩论商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条件。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，衔尾当
前市集及公司本人情况，经过详细辩论，公司董事会、监事会开心公司把握“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行措置方针》、 《可调治公司债券措置方针》、
《深圳
证券往复所创业板股票上市功令》和本公司《召募阐明书》的联系条件，就赎回
辩论事项向整体“震安转债”执有东谈主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于开心震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行限制为东谈主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸司帐师事务所（迥殊凡俗合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资酬报》。
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所开心，公司 28,500 万元可调治公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌往复，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等辩论规矩和《召募阐明书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日满六个月后的第
一个往复日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次调整情况
凭证《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等规矩和《召募阐明书》的规
定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调治公
司债券转股价钱调整情况如下：
整体鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向整体鼓动每 10 股
转增 4 股，揣摸转增股本 57,600,000 股。凭证《召募阐明书》刊行条件以及中国
证监会对于可调治公司债券刊行的联系规矩，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
见效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向整体鼓动每
款以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系规矩，震安转债的转股价钱由
息日） 起见效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
透露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《震安科技股份有限公司以通俗法度
向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募阐明书》刊行条件以及中国证
监会对于可调治公司债券刊行的联系规矩，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起见效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，揣摸派发现款红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭证《召募阐明书》刊行条件
以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系规矩，震安转债的转股价钱由
息日） 起见效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
透露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓动大会，开心向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会凭证辩论规矩全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱联系的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起见效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）透露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募阐明书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票纠合三十个往复日中至少有十
五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调治公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的往复
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条件。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及服气依据
凭证公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。服气依据及计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调治公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的沿途执有东谈主。
（三）赎回法度实时间安排
债”执有东谈主本次赎回的辩论事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”执有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商成功划入“震安转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）蓄意表情：
蓄意部门：公司证券部
蓄意地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
辩论电话：0871-63356306
辩论传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、本色端正东谈主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等措置
东谈主员在赎回条件温情前的六个月内往复“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件温情前 6 个月内，公司本色端正
东谈主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等措置东谈主员不存在往复
“震安转债”的情形。
五、其他需阐明的事项
（一）“震安转债”执有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈说。具体转股操作建议债券执有东谈主在陈说前蓄意开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调治成股
份的最小单元为 1 股；吞并往复日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可
转债执有东谈主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债执有东谈主转股当日后的五
个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一往复日上市理解，并享有与原股份同等的职权。
六、本次赎回的审议法度
（一）董事会和监事会认识
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，衔尾
刻下市集及公司本人情况，经过详细辩论，公司董事会、监事会开心公司把握“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。
（二）讼师事务所法律认识
国浩讼师（上海）事务所出具了法律认识书，觉得：端正本法律认识书出具
之日，公司本次赎回已温情《措置方针》《自律监管不异》及《召募阐明书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息透露和决议法度，公司
尚需凭证《自律监管不异》的辩论规矩履行相应信息透露义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调治公司债券之法律认识书》。
（三）保荐机构核查认识
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项如故董事会审议通过，履行了必要的决议法度，得当《可调治公司债
券措置方针》 《深圳证券往复所股票上市功令》 《深圳证券往复所上市公司自律监
管不异第 2 号——创业板上市公司标准运作》 《深圳证券往复所上市公司自律监
管不异第 13 号——保荐业务》《深圳证券往复所上市公司自律监管不异第 15 号
——可调治公司债券》等联系法律法例及《召募阐明书》的商定。要而论之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查认识》。
七、本次可转债提前赎回的风险辅导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券执有东谈主执有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前销毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券执有东谈主若转股，需怒放创业板往复权限。投资者不得当创业板股
票得当性措置要求的，不成将所执“震安转债”调治为股票，特提请投资者柔和
不成转股的风险。
（三）凭证安排，端正2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大相反，相等提醒“震安转债”执有东谈主驻扎在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者驻扎投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
调治公司债券之法律认识书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查认识》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
