证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-097
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于提前赎回“震安转债”暨赎回履行的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容确凿、准确、完好意思，莫得造作
记录、误导性论述或首要遗漏。
卓绝领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券抓有东说念主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前消释质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性措置要求的，不可将所抓“震安转债”颐养为股票，特提请投资者关怀
不可转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回
价钱存在较大各异，卓绝提醒“震安转债”抓有东说念主在意在限期内转股，如若投
资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者在意投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）公司股票价钱自2024年10
月25日至2024年12月3日工夫，已满足鸠集30个来回日中有15个来回日的收盘价
不低于当期转股价钱的130%（含130%）。把柄《震安科技股份有限公司向不特定
对象刊行可颐养公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书”）》的相关商定，
已触发“震安转债”的有条件赎回条目。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回履行的议案》，勾通当
前市集及公司本人情况，经过概述磋商，公司董事会、监事会答允公司讹诈“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行措置目标》、
《可颐养公司债券措置目标》、
《深圳
证券来回所创业板股票上市法律证明》和本公司《召募阐发书》的相关条目，就赎回
相关事项向合座“震安转债”抓有东说念主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于答允震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行限制为东说念主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸司帐师事务所（特等正常联合）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资答复》。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所答允，公司 28,500 万元可颐养公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市法律证明》等相关章程和《召募阐发书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行完满之日满六个月后的第
一个来回日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次调理情况
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市法律证明》等章程和《召募阐发书》的规
定，本次可转债的运行转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可颐养公
司债券转股价钱调理情况如下：
合座鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）
，以成本公积金向合座鼓动每 10 股
转增 4 股，忖度转增股本 57,600,000 股。把柄《召募阐发书》刊行条目以及中国
证监会对于可颐养公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调理为 56.89 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
凯旋内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：2021-052)。
合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）
，以成本公积金向合座鼓动每
款以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由
息日）
起凯旋内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主名币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司以简单设施
向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《召募阐发书》刊行条目以及中国证
监会对于可颐养公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调理为 47.47 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起凯旋内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：2022-087)。
合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元
（含税）
，忖度派发现款红利 20,047,712.76
元（含税）
，不送红股，不以成本公积金转增股本。把柄《召募阐发书》刊行条目
以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由
息日）
起凯旋内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓动大会，答允向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会把柄相关章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相关的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起凯旋内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募阐发书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票鸠集三十个来回日中至少有十
五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可颐养公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱调理日及之后的来回
日按调理后的转股价钱和收盘价筹划。
（二）触发赎回情形
中有 15 个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条目。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及详情依据
把柄公司《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。详情依据及筹划历程如下：
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可颐养公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）
，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的践诺日期天数（算头不尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的沿途抓有东说念主。
（三）赎回设施及工夫安排
债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考神气：
盘考部门：公司证券部
盘考地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
辩论电话：0871-63356306
辩论传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、践诺禁止东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档措置
东说念主员在赎回条件满足前的六个月内来回“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司践诺禁止
东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档措置东说念主员不存在来回
“震安转债”的情形。
五、其他需阐发的事项
（一）“震安转债”抓有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股禀报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在禀报前盘考开户证券公司。
（二）可转债转股最小禀报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股
份的最小单元为 1 股；并吞来回日内屡次禀报转股的，将合并筹划转股数目。可
转债抓有东说念主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五
个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股禀报后次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权柄。
六、本次赎回的审议设施
（一）董事会和监事会宗旨
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回履行的议案》，勾通
面前市集及公司本人情况，经过概述磋商，公司董事会、监事会答允公司讹诈“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。
（二）讼师事务所法律宗旨
国浩讼师（上海）事务所出具了法律宗旨书，以为：限度本法律宗旨书出具
之日，公司本次赎回已满足《措置目标》《自律监管招引》及《召募阐发书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息线路和有计划设施，公司
尚需把柄《自律监管招引》的相关章程履行相应信息线路义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可颐养公司债券之法律宗旨书》。
（三）保荐机构核查宗旨
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项照旧董事会审议通过，履行了必要的有计划设施，相宜《可颐养公司债
券措置目标》
《深圳证券来回所股票上市法律证明》
《深圳证券来回所上市公司自律监
管招引第 2 号——创业板上市公司交替运作》
《深圳证券来回所上市公司自律监
管招引第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管招引第 15 号
——可颐养公司债券》等相关法律划定及《召募阐发书》的商定。总而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查宗旨》。
七、本次可转债提前赎回的风险领导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东说念主抓有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前消释质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券抓有东说念主若转股，需通畅创业板来回权限。投资者不相宜创业板股
票允洽性措置要求的，不可将所抓“震安转债”颐养为股票，特提请投资者关怀
不可转股的风险。
（三）把柄安排，限度2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大各异，卓绝提醒“震安转债”抓有东说念主在意在限期内转股，如若投资者
未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者在意投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
颐养公司债券之法律宗旨书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查宗旨》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
